Rappel : les ateliers sont des exercices pratiques en autonomie. L’objectif n’est pas de sanctionner mais d’apprendre par la mise en situation pratique,  vous aurez des questions d’auto-correction après avoir soumis votre essai.

Temps estimé : 60 min

Votre scénario : vous êtes agent commercial dans une agence à taille humaine avec deux agents co comment vous, et vous souhaitez développer votre activité, l’agent immobilier avec lequel vous travaillez a une clientèle étrangère et d’hommes politiques. L’agence n’encaisse pas les fonds.  Il souhaiterait que vous lui rédiger  la cartographie des risques et les étapes de sa démarche de contrôle professionelle du client.

Notre conseil : n’oubliez pas de faire des recherches sur internet +  revoir le cours 

Avez-vous établi une cartographie selon les activités, les opérations, les services, les clients, les implantations ?

Dans votre rédaction, avez-vous établi un volet « opérationnel » décrivant les procédures à mettre en œuvre, par le professionnel, en réponse aux risques identifiés préalablement ?

Avez-vous établi étabi un système individualisé et adapté à la situation ?

Avez-vous pris en compte la particularité de votre entité ?

Avez-vous bien compris que votre cartographie et procédures doivent être écrits ?

Avez-vous établi les étapes de la démarche du professionnel ?

Avez-vous compris les étapes de l’identification des risques ?

Avez-vous compris les critères de l’étape de l’identification des risques ?

Avez-vous établi les risques sur les personnes physiques ?

Avez-vous établi une identification des risques qui pèsent sur les personnes morales ?

Avez-vous établi les risques qui peuvent peser sur les opérations, votre activité ?

Avez-vous établi une classification pesant sur le syndic ?

Avez-vous bien compris la méthodologie de classification des risques ?

Avez-vous bien saisi les obligations et les mesures de vigilance à mettre en œuvre face aux risques ?

Avez-vous bien compris ce qu’était une personne politiquement exposée ?